Iglesias, truffe e riciclaggio di soldi: sgominata banda internazionale
Tamara Peddis
Perquisizioni in tutta l'isola condotte dalla Guardia di finanza su disposizione della Procura di Cagliari. Ingenti quantità di denaro sono state sottratte a circuiti di credito, agenzie di viaggio, centri commerciali da un gruppo italo-rumeno
05 maggio 2015
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CAGLIARI. Con un impegno di cento uomini, unità cinofile e reparti speciali delle fiammme gialle sono iniziate questa mattina perquisizioni a tappeto nel Sulcis Iglesiente, Cagliaritano, nel nord Sardegna e in varie località della penisola. Si tratta di una maxi operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza di Iglesias e Cagliari che ha sgominato un'associazione a delinquere Italo- rumena. Le perquisizioni sono scattate fin dalle prime luci dell'alba e sono ancora in corso.
Le indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Iglsias comandata dal luogotenente Andrea Vinci sotto la direzione del Pm Paolo De Angelis della Procura di Cagliari sono iniziate due anni fa. Gli uomini delle fiamme gialle di Iglesias e del Comando provinciale di Cagliari, diretti dal colonnello Germano Caramignoli hanno dato esecuzione questa mattina ai provvedimenti emesssi dalla Procura di Cagliari. I reati contestati sono associazione a delinquere finalizzata alle truffe e al riciclaggio.
Secondo i finanzieri la banda acquisiva liquidità bancarie attraverso tecniche truffaldine sfruttando una carenza di controlli interni nell'ambito del sistema convenzionale interbancario check truncation; si parla di prestiti ottenuti dalla finanziarie sulla base di documentazione residuale abilmente falsificata; truffe alle agenzie di viaggio e acquisti di merce di ingente valore con titoli di credito di provenienza furtiva o privi di copertura nei centri commerciali. Erano questi i principali obiettivi del sodalizio criminale scoperto dai finanzieri di Iglesias.
